财付通涉11项违法行为,被央行罚没近30亿元!
(资料图)
北京商报讯(记者刘四红)7月7日,根据央行行政处罚公示,财付通支付科技有限公司因涉11项违法行为类型,被央行警告,没收违法所得5.66亿元,罚款24.27亿元。
具体违法行为包括:违反机构管理规定;违反商户管理规定;违反清算管理规定;违反支付账户管理规定;其他危及支付机构稳健运行、损害客户合法权益或危害支付服务市场的违法违规行为;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户;违反消费者金融信息保护管理规定;违反金融消费者权益保护管理规定。
另外,腾讯集团相关机构及负责人共收到5张罚单,共被罚242.1万元。
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