世界观天下！黑芝麻: 关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

    证券代码：000716       证券简称：黑芝麻         公告编号：2023-008

(相关资料图)

          南方黑芝麻集团股份有限公司

      关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

   南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 16 日召开第

十届董事会 2023 年第一次临时会议，审议并通过了《关于召开公司 2023 年第一次临

时股东大会的议案》，董事会决定于 2023 年 2 月 2 日以现场与网络投票相结合的方

式召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

   一、召开会议基本情况

部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司

章程》的规定。

  （1）现场会议召开时间：2023 年 2 月 2 日（星期四）下午 2:30 开始。

  （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 2 月 2

日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2023

年 2 月 2 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

   （1）现场投票：包括本人出席及通过书面授权委托书授权他人出席。

   （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络

形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票其中

的一种方式参加表决，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2023 年 1 月 30

日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册

的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议

和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  二、会议审议的事项

               本次股东大会提案编码示例表

                                          备注

                                         该列打勾的

 提案编码                提案名称

                                         栏目可以投

                                           票

非累积投票

 提案

  上述议案已经公司 2023 年 1 月 16 日召开的第十届董事会 2023 年第一次临时会

议审议通过。有关详情请查阅公司于 2023 年 1 月 17 日在《中国证券报》《证券时报》

《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《第十届

董事会 2023 年第一次临时会议决议公告》等相关公告。

  三、会议登记等事项

  （一）登记方式：

人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份

证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

登记手续；异地股东可以用信函或发送邮件等方式登记，信函及邮件应注明“黑芝麻

行确认；本公司不接受电话登记。参加股东现场会议时请出示相关证件原件。

  未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。

  （二）登记时间：

  （三）登记地点：

  （1）登记地点：广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦 5 楼

  （2）信函送达地址：广西南宁市 36 号南方食品大厦 5 楼证券投资中心，邮编：

  （四）会议联系方式

  联系人：凌彩萱、韦欣妙

  联系电话：0771-5389677

  电子邮箱：tzzgx@nfhzm.com

  （五）其他：

  本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

  四、参与网络投票的具体操作流程

  股东通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次

股东大会投票的具体操作流程见附件一。

  五、备查文件

  公司第十届董事会 2023 年第一次临时会议决议。

  特此公告

                                    南方黑芝麻集团股份有限公司

                                           董    事    会

                                        二〇二三年一月十七日

附件一：

                 参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体

提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，

其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案

投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 2 月 2 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字

证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

                    授权委托书

   兹全权委托       先生/女士代表本人（或单位）出席 2023 年 2 月 2 日召开的

南方黑芝麻集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）

对会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需

签署的相关文件。

               本次股东大会提案表决意见示例表

                                  备注         表决结果

提案编码            提案名称            该列打勾的    同    反     弃

                                栏目可以投票   意    对     权

 非累积

投票提案

        《关于拟续聘公司 2022 年度会计师事务      √

        所的议案》

 （请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见；对于委托人在本授权委

托书中未做具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决）。

委托人持股性质、数量：

委托人股东帐户号：

委托人（签名或盖章）：                 受托人签名：

委托人身份证号：                    受托人身份证号：

                                委托日期：    年    月   日

授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

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标签： 临时股东大会